La Procuraduría General de la República (PGR), a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en Puebla, obtuvo auto de formal prisión contra dos personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito en distintos expedientes.
De acuerdo con el primer expediente, el inculpado en su carácter de tesorero miembro del consejo de administración de una conocida empresa financiera, participó en la captación de recursos del público mediante pasivo directo sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En otra acción, el inculpado en su carácter como accionista fundador y comisario de una inmobiliaria, realizó la captación directa de recursos de público en territorio nacional, mediante la celebración de contratos de asociación en participación, los cuales constituyen actos causantes de pasivo directo, sin contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por estos hechos, el Representante Social de la Federación a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en Puebla integró las averiguaciones previa y desahogó las diligencias necesarias, que derivaron en el auto de formal prisión otorgado por el Juez.
